КАТАЛОГ
- Косилка самоходная КС100 «Чулпан»
- Борона пружинная БП-15
- Борона пружинная БП-21
- Борона дисковая БДН-2,4×2
- Борона дисковая БДН-4×2
- Борона дисковая БДН-6×2
- Борона цеповая БЦ-12
- Борона ротационная БР-6
- Борона ротационная БР-12
- Погрузчик фронтальный
- Тележка для перевозки жаток ПТЖУ-7
- Глубокорыхлитель навесной ГРН-5
- Глубокорыхлитель навесной ГРН-5К
- Глубокорыхлитель навесной ГРН-7
- Глубокорыхлитель навесной ГРН-7К
- Глубокорыхлитель навесной ГРН-9
- Плуг чизельный ПЧН-2КТ
- Плуг чизельный ПЧН-3
- Плуг чизельный ПЧН-4КТ
- Плуг чизельный ПЧН-5КТ
- Плуг чизельный ПЧП-6КТ
- Подборщик-транспортировщик рулонов ТПТ-14
- Подборщик-транспортировщик рулонов ТПТ-20
- Плуг трёхкорпусной навесной ПН-3
- Каток силосный КС-4
- Реализация технологического оборудования
Акции и праздники
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "БашАгроМаш" по состоянию на 25.05.2018г.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО "БАШАГРОМАШ"
составлен «26» мая 2017 г
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШАГРОМАШ" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Россия, Республика Башкортостан, Муниципальный район Стерлитамакский район, село Загородный..
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «03» мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания: «26» мая 2017 г.
Место проведения общего собрания: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, село Загородный, ул. Фестивальная, 1, АО «БашАгроМаш», актовый зал общества..
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, Достоевского, 139)). Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Юль Олег Альфредович, Нефедова Ирина Евгеньевна.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2016год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 30 мин – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
|
№ вопроса повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) |
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 30 мин, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) |
Наличие кворума/% |
|
1 |
2 500 030 |
2 500 030 |
2 363 105 |
Кворум имеется / 94,52% |
|
2 |
2 500 030 |
2 500 030 |
2 363 105 |
Кворум имеется / 94,52% |
|
3 |
12 500 150 |
12 500 150 |
11 815 525 |
Кворум имеется / 94,52% |
|
4 |
2 500 030 |
1 762 482 |
1 625 557 |
Кворум имеется / 92,23% |
|
5 |
2 500 030 |
2 500 030 |
2 363 105 |
Кворум имеется / 94,52% |
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
|
№ вопроса повестки дня |
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) |
|
1 |
2 363 105 |
|
2 |
2 363 105 |
|
3 |
11 815 525 |
|
4 |
1 625 557 |
|
5 |
2 363 105 |
Итоги голосования по 1вопросу повестки дня :
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 500 030 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) |
2 500 030 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 363 105 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» |
2 363 105 (100,00%)* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) |
0 |
Принято решение: .Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016г.
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 500 030 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) |
2 500 030 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 363 105 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» |
2 363 105 (100,00%)* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) |
0 |
Принято решение: Распределить прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 9274 тыс. руб. следующим образом:
Отчисления в фонд потребления - 9274 тыс. руб.
В том числе:
- вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров - 105 тыс.руб.
- отчисления в фонд социальной сферы - 1000 тыс. руб.
- отчисления в фонд развития производства - 5169 тыс. руб.
- на выплату дивидендов по акциям - 3000 тыс.руб.
Утвердить:
- размер дивиденда на одну акцию – 1,20 руб.
- выплату дивидендов в денежной форме, путем почтового перевода денежных средств по адресам, указанным в реестре акционеров, или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на банковские счета.
- дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов – 06.06.2017г.
- срок выплаты дивидендов за 2016г.:
1. номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов
2. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течении 25(двадцати пяти) рабочих дней с даты на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
12 500 150 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) |
12 500 150 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
11 815 525 |
Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:
|
№№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов |
|
1 |
Багаутдинов Рамиль Раисович |
7 660 133 |
|
2 |
Балакин Александр Гаврилович |
1 038 748 |
|
3 |
Даминов Ильгиз Равилович |
1 039 148 |
|
4 |
Дубанов Геннадий Дмитриевич |
1 038 748 |
|
5 |
Кудряшов Михаил Ксенофонтович |
1 038 748 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) |
0 |
Принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Багаутдинов Рамиль Раисович
Балакин Александр Гаврилович
Даминов Ильгиз Равилович
Дубанов Геннадий Дмитриевич
Кудряшов Михаил Ксенофонтович
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 500 030 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) |
1 748 117 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 611 192 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Котова Нина Евгеньевна:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» |
1 611 192 (100,00%)* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н) |
0 |
По кандидатуре Титов Юрий Борисович:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» |
1 611 192 (100,00%)* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н) |
0 |
По кандидатуре Шершукова Нина Ивановна:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» |
1 611 192 (100,00%)* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н) |
0 |
Принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Котова Нина Евгеньевна
Титов Юрий Борисович
Шершукова Нина Ивановна
Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 500 030 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) |
2 500 030 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 363 105 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» |
2 363 105 (100,00%)* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) |
0 |
Принято решение: Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Прогресс-Сервис».
Председатель собрания - Р.Р. Багаутдинов
Секретарь собрания - Н.М. Дюстер