КАТАЛОГ

Техника

Акции и праздники

Спец.оценка условий труда 2019г.

Скачать файл pdf

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "БашАгроМаш" 17.05.2019

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Статья по постановлению №1432

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "БашАгроМаш"

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "БашАгроМаш" по состоянию на 25.05.2018г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Результаты проведения специальной оценки условий труда

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО "БАШАГРОМАШ"

составлен «26» мая 2017 г

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШАГРОМАШ" (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Россия, Республика Башкортостан, Муниципальный район Стерлитамакский район, село Загородный..

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «03» мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: «26» мая 2017 г.

Место проведения общего собрания: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, село Загородный, ул. Фестивальная, 1, АО «БашАгроМаш», актовый зал общества..

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, Достоевского, 139)). Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Юль Олег Альфредович, Нефедова Ирина Евгеньевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016г.

2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2016год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 30 мин – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 30 мин, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	2 500 030	2 500 030	2 363 105	Кворум имеется / 94,52%
2	2 500 030	2 500 030	2 363 105	Кворум имеется / 94,52%
3	12 500 150	12 500 150	11 815 525	Кворум имеется / 94,52%
4	2 500 030	1 762 482	1 625 557	Кворум имеется / 92,23%
5	2 500 030	2 500 030	2 363 105	Кворум имеется / 94,52%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
1	2 363 105
2	2 363 105
3	11 815 525
4	1 625 557
5	2 363 105

Итоги голосования по 1вопросу повестки дня :

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 500 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	2 500 030
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 363 105

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 363 105 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	0

Принято решение: .Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016г.

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 500 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	2 500 030
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 363 105

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 363 105 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	0

Принято решение: Распределить прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 9274 тыс. руб. следующим образом:

Отчисления в фонд потребления - 9274 тыс. руб.

В том числе:

- вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров - 105 тыс.руб.

- отчисления в фонд социальной сферы - 1000 тыс. руб.

- отчисления в фонд развития производства - 5169 тыс. руб.

- на выплату дивидендов по акциям - 3000 тыс.руб.

Утвердить:

- размер дивиденда на одну акцию – 1,20 руб.

- выплату дивидендов в денежной форме, путем почтового перевода денежных средств по адресам, указанным в реестре акционеров, или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на банковские счета.

- дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов – 06.06.2017г.

- срок выплаты дивидендов за 2016г.:

1. номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов

2. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течении 25(двадцати пяти) рабочих дней с даты на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	12 500 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	12 500 150
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	11 815 525

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Багаутдинов Рамиль Раисович	7 660 133
2	Балакин Александр Гаврилович	1 038 748
3	Даминов Ильгиз Равилович	1 039 148
4	Дубанов Геннадий Дмитриевич	1 038 748
5	Кудряшов Михаил Ксенофонтович	1 038 748

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	0

Принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Багаутдинов Рамиль Раисович

Балакин Александр Гаврилович

Даминов Ильгиз Равилович

Дубанов Геннадий Дмитриевич

Кудряшов Михаил Ксенофонтович

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 500 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	1 748 117
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 611 192

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Котова Нина Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 611 192 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)	0

По кандидатуре Титов Юрий Борисович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 611 192 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)	0

По кандидатуре Шершукова Нина Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 611 192 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)	0

Принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Котова Нина Евгеньевна

Титов Юрий Борисович

Шершукова Нина Ивановна

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 500 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	2 500 030
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 363 105

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 363 105 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	0

Принято решение: Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Прогресс-Сервис».

Председатель собрания - Р.Р. Багаутдинов

Секретарь собрания - Н.М. Дюстер