Телефон:

(3473) 26-54-38
26-34-68

Адрес:

453140, РБ, Стерлитамакский район,
с. Загородный, ул. Фестивальная, 1

Акции и праздники

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "БашАгроМаш"

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "БашАгроМаш" по состоянию на 25.05.2018г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров


Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО "БАШАГРОМАШ"

составлен «26» мая 2017 г

 

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШАГРОМАШ" (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Россия, Республика Башкортостан, Муниципальный район Стерлитамакский район, село Загородный..

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «03» мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: «26» мая 2017 г.

Место проведения общего собрания: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, село Загородный, ул. Фестивальная, 1, АО «БашАгроМаш», актовый зал общества..

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, Достоевского, 139)). Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Юль Олег Альфредович, Нефедова Ирина Евгеньевна.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016г.

2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2016год, в том числе выплата (объявление)  дивидендов по результатам 2016года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 30 мин – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 30 мин, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

Наличие кворума/%

1

2 500 030

2 500 030

2 363 105

Кворум имеется / 94,52%

2

2 500 030

2 500 030

2 363 105

Кворум имеется / 94,52%

3

12 500 150

12 500 150

11 815 525

Кворум имеется / 94,52%

4

2 500 030

1 762 482

1 625 557

Кворум имеется / 92,23%

5

2 500 030

2 500 030

2 363 105

Кворум имеется / 94,52%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

1

2 363 105

2

2 363 105

3

11 815 525

4

1 625 557

5

2 363 105

 

Итоги голосования по 1вопросу  повестки дня :

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 500 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

2 500 030

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 363 105

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

2 363 105

(100,00%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

0

Принято решение: .Утвердить  годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016г.

 

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 500 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

2 500 030

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 363 105

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

2 363 105

(100,00%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

0

 

Принято решение: Распределить прибыль Общества по результатам 2016 года  в размере 9274 тыс. руб. следующим образом:

Отчисления в фонд потребления - 9274 тыс. руб.

В том числе:

 - вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров - 105 тыс.руб.

- отчисления в фонд социальной сферы -  1000 тыс. руб.

- отчисления в фонд развития производства - 5169 тыс. руб.       

- на выплату дивидендов по акциям  - 3000 тыс.руб.

   Утвердить:

    - размер дивиденда на одну акцию – 1,20 руб. 

    - выплату дивидендов в денежной форме, путем почтового перевода денежных средств  по адресам, указанным в реестре акционеров, или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на банковские счета.

    - дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов – 06.06.2017г.

   - срок выплаты дивидендов за 2016г.:

1.  номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов

2. другим  зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течении 25(двадцати пяти) рабочих дней с даты на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

12 500 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

12 500 150

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

11 815 525

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1

Багаутдинов Рамиль Раисович

7 660 133

2

Балакин Александр Гаврилович

1 038 748

3

Даминов Ильгиз Равилович

1 039 148

4

Дубанов Геннадий Дмитриевич

1 038 748

5

Кудряшов Михаил Ксенофонтович

1 038 748

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

0

Принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Багаутдинов Рамиль Раисович

Балакин Александр Гаврилович

Даминов Ильгиз Равилович

Дубанов Геннадий Дмитриевич

Кудряшов Михаил Ксенофонтович

 

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 500 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

1 748 117

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 611 192

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Котова Нина Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

1 611 192

(100,00%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)

0

 

По кандидатуре Титов Юрий Борисович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

1 611 192

(100,00%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)

0

 

По кандидатуре Шершукова Нина Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

1 611 192

(100,00%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)

0

Принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Котова Нина Евгеньевна

Титов Юрий Борисович

Шершукова Нина Ивановна

 

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 500 030

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

2 500 030

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 363 105

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

2 363 105

(100,00%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

0

Принято решение: Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Прогресс-Сервис».

 

 

Председатель собрания  -      Р.Р. Багаутдинов

 

Секретарь собрания  -          Н.М. Дюстер